From: <Saved by Windows Internet Explorer 7>
Date: Sat, 11 Oct 2008 13:16:28 +0700

25 กันยายน 2551

เรื่อง แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24
กันยายน 2551 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2550/2551 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31
กรกฎาคม 2551 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตาม
กฎหมาย ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 กำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว ชลบุรี เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 9
ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

(2) พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2550/2551 และ
อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะบัญชี
2550/2551 และเห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

(3) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550/2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.14 บาทต่อ
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

เห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,016,018.35 บาทจากกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

(4) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออก
จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2551 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงค์
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551/2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552 ให้
เท่ากับปี 2550/2551 ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2552 คือ
1) นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
2) นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน
995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน